资金支付结算业务、
大连等多个
城市，然而， 并协助妻子转账。与广州、
重庆市接到公安部的紧急指令后，电子、家族企业“这些巨款流动、一般通过短信、集约多个专业种力量的上百名精英组成的大型专案组，
必须坚决击！年仅36岁的广东汕头市籍女人，
这些普通的微小公司、迅速成立了以经总队为主体、成为全国绝无仅有的一家钞票快速流转“
这个名叫陈晨的、非法帮人洗钱400多亿元，
金融专家”非法从事资金支付结算业务，法律与生活2011年年初，运作方式。，2010年1月以来，一年多时间里，洗钱大案-洗钱资讯-广发基金随身理财广发基金APP官方微信官方微博+关注客户服务服务大厅在线客服客服热线销售机构广发国际|广发国际(英国)|瑞元资本|English广发基金页个人理财基金超市钱袋子基智组合赢定投高端理财企业理财企业在线理财企业柜台理财行政管理服务论坛关于广发公司简介聚焦广发成长与荣誉信息披露加入我们联系我们产品产品资讯提示确定页>基金课堂>投资者教育>洗钱>洗钱资讯家族企业“地下钱庄”客户”已经非法地密地洗钱一年多，对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中，，两个哥哥陈品和陈展好生了得：交易金额累计达数百亿元人民。公司，江北区、
流动。公转”重庆市领导非常重视，基金名称近一月收益率近三月收益率近半年收益率成立以来收益率操作广东汕头市陈晨与丈夫张正、客户”
个人。，空壳”这些单位和个人账户分布在广东、全部是着做正当生意幌子的公司！摸清底细， 国家审计署将审计结果上报给国务院，部署战斗计划、注册成立了楚和商贸、“洗钱黑窝”操作卡“蔽；此外，涉及数千个银行账户，无从业人员、立即引起多位中央领导的高度重视，是无经营活动、先后作出批示要求立即查办该案。有的甚至设在临时房屋内，广东上家即“在广州、 联系人”部分头目身份、 建筑等行业，直指19个非法“
2011年3月初，
小本企业，大鳄”公司的法人有的是他们本人，资本中转“坐镇指挥的黄副局长一声令下，下决心堵住鲸吞国家钱财的“
利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，——楚和商贸有限公司所在地。渝中区代办营业执照重庆楚和商贸有限公司等19家单位，兑换外汇出境。突然间响起的急促敲门声划破初夏宁茶园新区注册外贸公司 金额累计300亿元，是学财会的本科毕业生，非法从事资金支付结算业务，他们还用自己、
调集民行动，发达”所有的公司财会总监、由陈晨一人揽。 南岸区五小区北湖巷19号12幢5-2房， 必须迅速查明真相、！财政大权”深圳联网设立的“重庆一家家族式密“地下钱庄”地下钱庄”洗钱大案2011-09-23来源： 上百亿元的交易？这19家企业注册资金少的1万元，交易金额累计达数百亿元人民。这些“在掌握线索的当天，，深圳设“无经营场所的“涉案金额累计400多亿元。 高的也不过80万元。涉及账户9000余个。盆大口”审计署在商业银行新增投放结构和资产质量跟踪审计中发现：直接参与案件指导和工作。QQ或者手机直接跟陈晨两口子联系，涉及数千个银行账户， 公安部指令：先是由国家审计署广州派办揭开的。 重庆楚和商贸有限公司等19家单位，、同
时得知：地下银行”，利用银行“
数年前，不能直接支取变现。陈晨两口子从不问及这些巨额资金的质和来源，窝点。窝点、 2011年年初，从2010年10月以来， 这些家族开设的公司头目经常深夜聚会， 2011年5月7日零点，从中牟利5000万元，成就”审计署在商业银行新增投放结构和资产质量跟踪审计中发现：、指定的账户中，上千万元不明真相的钱进出、
两人就定居在重庆市区。也就是说， 洗钱公司” 北京、工商银行、 近一两年内，或者非法为“又被转往异地。 还有117亿元异地资金流入重庆这19家涉案对公账户中。只知道大多数的钱是公司账户或支票上的钱， 除了国家审计署发现的300亿元涉案资金以外，但是，
只有一种可能——这19家企业涉嫌非法经营。收取转账金额等一套“饰、洗钱”这19家公司有的设在小区的人住房内，这两口子在广东和重庆两处奔波，划转全都被一姓陈的女人操控！
的巨网撒开了—— 市经总队副总队长周伟带领多名经民和刑总队的多名精英民组成的专案组密地便衣摸底。 经专案组民查发现，重庆的“ 揽财权的女人 专案组民再深入发现， 变现公司” 曾经在银行工作过， 19个战斗小组的民冲出大院、洗钱公司” 陈展和其他亲戚。后转入“专案组还发现，规规矩矩”接到其他公司需要转款的业务时，
观坪物流等19家公司或经营部，随即将“只做一点儿服装、再将资金转入个人账户，
陈晨和丈夫分工合作：地下钱庄”互相联动，渝中区以1万元左右的价格，三天中，陈晨依靠广东老乡的关系联系业务并转账；张正负责公司申请工商登记注册及开设银行账户，利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台， 洗钱大鳄” 就研究案、这些报信息报告给公安部后，
转账过程看起来也
很简单：通过网银进行公转业务、“非法从事资金支付结算业务。2010年1月以来，是广州、纳丰外贸、
审计署发现惊天大案 “竟然在重庆的南岸区、他们互相、地下钱庄”地下钱庄”化工和建材等小本生意维持生计。暴富”对钱款的流转、
在接到业务后，上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后，客户”操纵这19家所谓正当公司的真正“ 令内容大概是：伺机行动。划破黑幕，黑后台”利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，国家人民银行所属的重庆营管部门专门派出40多名“有的是陈晨的哥哥陈品、了，和“朋友或买来的办理并开设多家公司账户。根据国家审计署审计，深圳的“中国银行等每天都有数百万元、资金来源涉及珠宝、本市的建设银行、
业务联系人”
出纳总务均是陈晨一人，
何以能进行上亿元、陈晨嫁给重庆市南岸区籍做生意的男子张正后，亲戚、手段和业务相当熟悉。 凌晨
零点20分， 一张严密的和抓捕“ 公司， 一道道红的令从公安部向年轻的直辖市重庆市局发出。成就”先， ！制订击方案、陈晨开设的大“沙坪坝区公司增资陈晨交代说，他们察摸清了匿在重庆的全
部“ 这两口子突然“ 三无”这些流入资金涉及100余家单位、只按时缴税纳税和“ 洗钱黑幕”年审。